编者按：如今在网上搜索“现货”一词，总会与“□□、陷阱”等敏感词语联在一起。再加上各大新闻媒体的不断报道，各地公安机关的介入立案侦查，现货交易中诸多问题不断浮出水面。近两年来，打着现货名义实际操作非法期货的交易平台不断出现。一些现货交易平台打着金融创新的旗号，一些中介机构搭建所谓的大宗商品平台，打着现货石油、黄金、沥青、白银等交易的旗号，以高额回报忽悠不明真相的投资者进入，一边诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费，一边违法违规与投资者进行对赌交易，使投资者累累血本无归。全国至少有1000多家。交易品种也在不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青、农产品，花样翻新。虽然也几经清理，但是屡禁不止。

　　而华中矿产品交易中心有限公司这个经湖北省人民政府批准的交易平台还会出现现货交易中存在的类似对投资者“行□□、设陷阱”等问题吗?

　　在湖北华中矿产品交易所官网上却显示，湖北华中矿产品交易所(湖北华中矿产品交易中心有限公司，以下简称华矿)由湖北省人民政府批准设立，于2015年10月27日挂牌成立，此举标志着以湖北大冶为核心的中国矿产品交易时代正式拉开帷幕，该交易中心计划投资近四十亿元，涵盖有色金属、能源、稀贵金属等多类交易品种，预计正式上线运营后年交易额将达到约2万亿元。

　　交易中心以服务实体经济为核心，围绕各类矿产品、资源类产品及其衍生品，全力打造“资源+互联网+金融”模式，搭建现货挂牌交易和产品供应链金融服务平台，深度整合矿产业市场。提供建立在具有真实贸易需求基础上的金融服务、供应链融资，加快流通，降低成本，提升效率，创造社会增量价值，实现生产商、贸易商、需求商和交易中心多方共赢。

　　华中矿产品交易中心将依托大冶当地厚重的矿业底蕴，在国家有关部委支持指导下，在湖北省省委、省政府，黄石大冶各级市委市政府领导下，利用现代化、科技化的专业手段整合各方优势资源，搭建成为立足于华中、面向全国、辐射世界的矿产品定价中心、交易中心、资讯中心、金融中心与供应链管理中心于一体的国家级、国际化的矿产品要素交易平台。

　　

　　华矿交易中心大楼

　　近日，李先生、王女士、吴女士等现货投资者的举报，举报称：“华中矿产品交易中心(所)及其会员单位违法违规经营，欺诈他们的投资款，利用数据带客喊单、喊反单，重仓或满仓下单，交易次数频繁，致使他们的投资款在短短时间内血本无归。”

　　如此这般宣传一家平台怎么会出现投资者声称的“□□、坑害投资者的诸多问题呢”?

　　华矿交易平台涉嫌违规违法

　　华矿是大冶市人民政府招商引资过来的，华矿交易中心大楼是当地人民政府承建的，华矿是承租单位，是地方国有企业。目前交易中心旗下共有103家会员单位，月9000左右交易商户(投资者)，并且每家会员单位都在省金融办进行了备案，都注册在湖北省大冶市开发区长乐大道北侧14号路西侧。

　　据投资者反映，“我们都是看到华矿交易所平台官网上有湖北省人民政府批文，再加上平台旗下的会员单位的宣传，‘华矿平台的沥青、白银等现货交易电子盘与国际市场接轨，由第三方银行监管，资金安全有保证。T+0交易模式，买涨买跌都可以，很灵活。又有专家分析师指导喊单，还有内幕，好挣钱。’我们才相信平台去投资的。谁也想不到，投资后很快就血本无归。”

　　以下为：大冶市人民政府责令华中矿产品交易中心限期整改通知书内容

　　湖北华中矿产品交易中心：

　　根据2017年3月29日省清整联办“回头看”联合检查组对你中心进行现场检查情况和下发的《关于督促指导湖北华中限期整改的函》要求，现将有关问题交办你中心，请限期整改落实到位。

　　一、存在问题

　　(一)交易品种(大冶沥青、大冶白银)超出省政府批准的经营范围，且未报省政府批准。

　　(二)交易模式为分散式柜台交易，交易品种为标准化合约，保证金、T+0交易，涉嫌违反国发〔2011〕38号、国办发〔2012〕37号等规定，涉嫌非法期货交易。

　　(三)开展了“微盘”交易，属于清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议明确要求限期停止的交易方式。

　　二、整改意见

　　为了规范你中心经营行为，依法合规开展业务。现责令你中心按以下要求限期整改：

　　(一)及时整改问题。你中心要针对此次省“回头看”工作联合检查组提出存在的问题，要制订具体整改措施和工作方案，不折不扣逐一整改落实到位，确保通过6月底省“回头看”工作检查小组的验收。

　　(二)严格控制风险。你中心要深刻认识到问题的严重性。在整改期间，要限制违规业务增量，在“五停止”(停止开新户、停止开新仓、停止上市新品种、停止新增会员、停止业务宣传)基础上，限期采取措施逐步压缩存量，化解风险。要坚决做好信访、投诉维稳工作，清醒认识到严格控制风险的必要性，并确保不发生系统性、区域性金融风险，不发生大规模群体性事件的底线。

　　(三)依法合规经营。你中心要加强内部管理，在规范经营的前提下再谋发展。在整改期间，不得出现新的违规问题。整改落实后，新的交易模式、交易规则、交易品种等必须符合省政府及金融监管部门的要求，经过省政府审批后才可上线经营。

　　(四)回归设立初衷。你中心新的运营模式应按照设立的初衷，从振兴本地实体经济出发，带动我市矿业的发展，为企业做实事，从根本上解决存在的问题。

　　以上问题及整改意见，请你中心高度重视，安排专人、专班认真研究，制定整改方案，逐项整改落实到位，于2017年5月1日前向市政府报送初步整改报告，2017年6月5日前整改规范到位并向市政府报送整改结果报告。

　　大冶市人民政府

　　2017年4月12日

　　以上文件内容，也得到了大冶市金融办领导的肯定证实。

　　

　　在大冶市金融办拍摄的对华矿整改通知文件图片，该内容已得到金融办领导的证实

　　会员单位虚假宣传带客喊单

　　举报中所涉及的会员单位分别为：银翔商贸大冶有限公司、天极信息科技大冶有限公司、高盛大冶资产管理有限公司等。

　　据李先生讲，“他是被一个声称自己叫苏菲的人(电话：13720276473;QQ:765378719，化名：Morning;微信：WWY765378719，化名为《以后》)主动添加的，是她在QQ上远程指导我在网上开的户，交易平台是湖北华中矿产品交易所，会员单位是银翔商贸大冶有限公司。苏菲有自称是投资经理，能帮我挣钱。让我开户门槛是20万，开户后经常问寒问暖，接着仅凭美国数据喊单下单，让我买跌买涨200T沥青。开始，让我前几次挣钱，消除戒备之心，然后喊反单叫我满仓下单，来不及反应就爆仓，几秒不到10几万就亏损殆尽。紧接着，苏菲又催我继续入金，増大资金量到40万，并说‘这样好挣钱，必须买200T沥青，资金利用率高，她也好处理。’就这样，短短不到一个月，亏损约25万。”

　　李先生目前已报案。刚开始，由于李先生的投诉，会员单位给了李先生5万，并签了所谓的《和解协议》，声称5万元是出于人道主义补偿。前不久发现，华矿交易所违规违法经营，交易品种沥青超出省政府批准范围，T+0交易模式涉嫌非法期货交易。于是李先生到华矿实地举报维权，索要回剩下亏损的约20万元。华矿也同意协调解决，但一拖再拖，并说151会员单位不配合。后来李先生给华矿马经理打电话不接，发信息不回。

　　另据王女士介绍，“2017年1月，玉儿(QQ号2595567229)/海(QQ号码975767808)/良师益友-铁马老师(2217966306)加我为好友,他们分工明确，有发股票盈利建仓等信息,有发免费课件的、有发信息组织听课的、有日常跟你建立亲密关系聊天的，还有嘘寒问暖、群里还有不知名的炫耀的盈利的托儿，向我们鼓吹现货(他们称夜盘)如何赚钱,与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，买涨买跌都可以，而且是无限次交易，没有庄家操盘,股票有庄家操盘盈利空间小，说现在行情好，赚钱又稳。于是华矿开户专员(QQ：3087258075)协助我完成开户。激活账户最低5万，我在2017年3月20日存入5万，开始还有输有赢，期间老师建立了夜盘实战班，老师亲自带，有消息也是先告知实战班,里面都是大资金操作和比较有经验的人,要20万才能加入。开始说加到10万让我进实战班,后来又让我加到20万才行,我说我没那么多钱，就凑了16万时,进入了盈利翻番实战群并按老师要求退出之前的群。接着恶梦就此到来了,群里不断有不同的人晒盈利单每期都准,一起跟着操作都有不小盈利,几千、几万的。就这样，在我深信不疑的老师的指导下，资金血本无归。他们开始让我小有盈利，接下来就喊了反单让加大仓位去做，看到资金迅速的减少，老师说没有事，过一会就好了，这时心态要好,一直到快要爆仓了，就不得不止损。然后老师说因为出数据了受到了干扰，让我加大资金做,下次一定能赚回来。在这段时间里，盈利也就几千块，亏损却是几万，一喊单方向就是反的，手续费就刷出了十几万。就这样所有的积蓄荡然无存,还负债累累。期间陆续投入48.2281万元，在短短1个月时间亏损304957.1元。”

　　目前，王女士已在当地报案，当地公安机关已受案。会员单位的律师出面与王女士达成和解，同意给王女士亏损30万的7.5折补偿。但会员单位律师要求王女士必须撤案，还要给大冶市金融办写一份撤诉申请说明，告诉金融办会员单位已同意和解解决她的投资亏损问题。

　　再据吴女士声称，“我从2016年8月20日被华矿会员单位高盛大冶资产管理有限公司(简称高盛)市场部的周洋、杨晓东等人拉进华矿平台做现货。吹嘘有专业团队运作，有清华大学李建平、徐彤等著名导师，具有20多年资产管理经验;还会安排高级操盘手、八大交易员之一的赵荣斌老师带我操作，按他的操作不愁赚不到钱;资金有银行第三方监管保证安全;平台的交易品种沥青是和国际行情接轨的，资金进入国际市场，他们只收手续费等等。

　　由于华矿有省政府批文，也就深信不疑。接下来，他们远程开户先让我小盈后□□我大批进单，然后出现巨额亏损。巨亏后，他们又以有利好行情，有国外投资背景的王朝涌团队来做客高盛，要抓住难得的机会为由，让我多次借债投入，说保证能让我回本。为了捞回本钱，我不得不从亲戚朋友那里又借了300余万投入平台账户。从2016年8月20日到10月6日短短40多天亏了我461万。有一天晚上，亏损高达313万多。在我亏损的461万中，手续费就高达180多万。于是我去了高盛，发现高盛租的是写字楼，招聘一帮业务员都在拉客户打电话，像传销一样每天都喊几次口号拉人头资金。他们分组分战区，看谁拉的客户多，资金量大，谁就能分利多。

　　而所谓的清华大学导师、王朝涌团队、操盘手之类全是他们业务员冒充的，他们每天都在培训。故意让客户亏损，提供反向行情，引导客户重仓或满仓操作让客户爆仓。客户亏损的资金都进到华矿的账户上，然后华矿和会员单位高盛共同分配客户亏损的资金。”

　　由于吴女士的事情已被郑州市公安局经侦支队立案侦察并出警。华矿及其会员单位与吴女士达成了妥善《和解协议》，同意亏损额去不退回，但必须撤案，要对退回全额保密，不能外传。

　　主要存在如下问题：

　　(1)虚假宣传虚构事实诱使投资者上当开户

　　华矿平台会员业务员、自称老师、分析师专家等人员，主动添加投资者微信或QQ等方式，用QQ截频的方式的虚假宣传，向投资者鼓吹沥青、白银等现货如何赚钱，与国际接轨，是T+0交易，随时买卖，而且是不间断连续22小时无限次交易，买涨买跌都可以，收益高达几倍甚至几十倍盈利。于是投资者决定尝试尝试，业务员就用QQ远程指导投资者在华矿下属的会员单位开户。

　　据华矿黄姓主任说：“会员单位声称的现货沥青、白银等电子现货交易与国际接轨、第三方银行监管是会员单位宣传的，会员单位搞的。”

　　(2)隐瞒真相带客喊单

　　会员单位人员多次催促指导投资者反向操作买单建仓，有的指导重仓或满仓操作，致使投资者瞬间爆仓来不及反应，系统强行平仓，损失惨重!投资者损失惨重后，会员单位人员还会使用各种手段，包括走感情路线，引诱投资者继续追加投资资金。其目的就是想利用投资者挣钱的心理骗投资者继续追加资金，从而达到再次欺诈倾轧投资者资金的目的。这是明目张胆的欺诈!

　　

　　奇葩的平台解决投诉套路

　　当投资者通过华矿会员单位在华矿交易平台开户后，并把投资额入金到在华矿申请的席位的账号上，通过会员单位人员喊单几次后，先赢后亏，越亏越多，多次爆仓，甚至血本无归。

　　投资者接着才有种受骗的感觉，投诉到华矿平台，找会员单位违规违法证据，结果发现投资者亏损的投资款都打到了华矿的账户上。华矿接到投诉后，总是把责任推到其旗下的会员单位头上，会员单位总是说不是自己单位的责任，而是推脱责任，并称“是投资者下的单，也告知过投资者《投资有风险》，喊单只是参考，没人拿着投资者的手下单。”并且还拿着由省政府的批文说事。

　　无奈投资者继续投诉到平台，有的上访，有的在网上发帖，有的在投资者当地报警，有受案的、也有立案侦查的。在这种情况下，华矿还是“踢皮球”找会员单位协商。可能是会员单位迫于华矿的压力，于是与投资者协商和解退回损失各不相同，有的是损失额2折、5折、7折、7.5折、9折，还有少数全额退回的。

　　但退回投资者损失的前提条件是：首先投资者要承认是自己的原因造成亏损，不准在网上发帖举报，已发的撤回，要重新道歉声明原发帖是错误的;已立案的要申请当地公安撤案。其次要签订《和解+声明协议书》，要承认退回的钱是会员单位给与的人道主义援助补偿款。

　　如果华矿及其会员单位合规合法经营，试问一下，华矿这种解决投资者投诉的方式，是否有失公平?是否会遗留下不必要的社会稳定问题?投资者亏损的资金都打到了华矿的账户上，华矿除了收取投资者的双向手续费，就没有责任吗?由于华矿的违规违法，所造成投资者的巨额亏损、血本无归，难道都要有投资者来买单吗?据说，华矿维权群中，40多人亏损额达到1400多万元。如此这般，法律的底线和尊严何在?

　　现如今，华矿及其会员单位已涉嫌违规，应积极面对现实，不要推卸责任，妥善解决投资者亏损的问题。不要以合法的形式妄图掩盖其非法的行为!

　　另据湖北日报讯，《湖北曝光10起违纪问题:人大干部违规请吃被警告》内容显示：大冶有色金属集团公司营销公司总经理余利明在接待广东某公司有关人员的商务活动中，违反“领导干部严禁进入私人会所消费”的规定，在武汉某私人会所消费1.17万元。大冶有色金属集团公司纪委给予余利明党内警告处分。已被纪委警告处分的干部余利明却摇身一变，成为华矿国有企业的法人，真是令人费解呀!

　　在□□□总书记大力倡导的依法治国的前提下，在社会法制日益臻善的背景下，违法违规单位会得到应有的处罚，严重的会追究刑事责任。投资者的损失也会挽回，得到妥善的解决。

　　此事态的进展，将进一步关注报道。

　　备注：后附会员单位与投资者签订的《和解+声明协议书》样本

　　和解协议书

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号：

　　甲、乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，就乙方在年月向甲方投诉因自身判断失误造成投资亏损而要求甲方补偿相应损失一事，经过友好协商，达成如下一致协议条款：

　　1、经甲乙双方共同核实，乙方因自身判断失误发生相关的亏损，该事宜甲方事先并不知悉，且乙方损失与甲方无直接因果关系。

　　2、甲方出于人道主义帮扶，同意向乙方支付人民币元(大写人民币伍万元整)作为乙方因第1条查明事件而发生的差旅、误工等事项的补偿,该笔款项分二期付款，具体如下：

　　(1)第一期：甲方确认乙方已经完成本协议并撤销立案、投诉等事项并提交相关证据后的十个工作日内向乙方支付人民币元(大写人民币整)。

　　(2)第二期：甲方确认乙方已经完成本协议第4条、第6条、第7条约定的事项后的第十个工作日内向乙方支付人民币元(大写人民币两万元整)。

　　乙方确认收款账号信息如下：

　　乙方收款账号：

　　开户名：

　　开户行：

　　3、乙方同意，且甲方接受，乙方在签署本协议之日起自愿放弃向甲方或甲方的关联公司主张其他任何权利，包括但不限于赔偿、补偿的权利。

　　4、乙方同意在签署本协议之日立即删除、退出在有关论坛、社区、QQ群、微信群等互联网络上发布的针对甲方的不利言论，并向相关部门撤销投诉举报，尽一切努力消除对甲方的不利影响。

　　5、乙方同意并承诺不以任何形式向其他第三人透露本协议的任一事项。

　　6、乙方同意，若乙方违反本协议书任一约定事项，乙方须向甲方支付100万的违约金。

　　7、双方同意在本协议签署之日终止双方签署的《客户协议书》，乙方在本协议签署之日起七个工作日内注销交易账户(交易账号为：)，双方不再有任何法律关系。

　　8、本协议及相关附件《声明书》自双方签字或盖章之日起生效，一式壹份，由甲方持有，具有法律效力。

　　9、本协议解释权归甲方所有。

　　附件：《声明书》

　　甲方(签字/盖章)：乙方(签字/盖章)：

　　年月日年月日

　　声明书

　　致有限公司：

　　本人，(公民身份证号码：，)曾于年月日自愿与贵司签订了《客户协议书》及有关文件，约定本人在贵司开立账户(交易账号：)，从事现货交易交收业务。

　　由于沟通及思维方式存在问题，致使本人对交易及流程的认识存在偏差，对贵司产生了不必要的误会，进而向华中矿产品交易中心进行了投诉和举报，以及在有关论坛、社区、QQ群、微信群等互联网络上发布了针对贵司的不实信息，给贵司造成了诸多不必要的麻烦，对此，本人深表歉意，并郑重声明：

　　1.本人认可有关交易文件的法律效力，明确知悉有关交易规则及潜在的投资风险，本人愿意承担相应的投资风险;

　　2.贵司及其工作人员一直严格遵守华中矿产品交易中心的有关规则以及有关法律法规的规定，不存在任何违规及违法行为之处，本人对于交易账户项下的任何一笔交易均予以认可。

　　3.本人曾向有关部门、媒体、网络、QQ群、微信群等进行投诉和举报所体现的事实和理由是不存在的，系本人的重大误解，本人将立即予以撤回、删除、退出，并尽可能地消除对贵司的不利影响。

　　4.本人已与贵司就开户、交易等所有问题进行了充分的沟通，并达成一致谅解，本人与贵司已经不存在任何争议和纠纷。

　　5.本人不会以任何方式或理由对贵司提起任何民事、刑事和行政方面的诉讼、仲裁等法律程序，也不会再以任何方式或理由向交易中心、行业协会、政府机关、媒体、网络等进行投诉和举报。

　　6.本人承诺对《和解协议书》绝对保密，不以任何形式(口头、媒体、网络、QQ群、微信群等)向第三方泄露《和解协议书》的任何事项。

　　7.本人确认自愿签署《和解协议书》。

　　以上声明，系本人真实意思表示，本人完全理解其可能产生的法律效果并愿意受本声明约束。

　　特此声明!

　　声明人：

　　身份证号码：

　　日期：年月日

　　

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